第二届董事会第二十六次会议决议公告北京竞业

　　息披露的实质确切、凿凿、完备本公司及监事会理想成员担保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　十四次聚会告诉于2023年7月18日以电话、短信等体例告诉理想监事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二。正在公司聚会室以现场体例召开聚会于2023年7月20日，监事3人聚会应到，事3人实到监。丽姑娘主理本次聚会公司监事会主理李，职员列席了聚会一面高级统造。规、部分规章、典范性文献和公司章程的章程本次监事会聚会的召开切合相闭功令、行政法。

　　（如表一提案3.00③推举非职工代表监事，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为2位）股东所具有的推举票2

　　营和营业开展的资金需求为满意公司闲居临蓐经，高额度不堪过公民币1.3亿元公司拟向银行申请归纳授信最，科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）拟永别向银行申请归纳授信最高额度不堪过公民币5全资子公司北京竞业达数字体系科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）、山东竞业达汇集,和1.1亿元000万元，额度不堪过公民币2.9亿元合计向银行申请归纳授信最高。

　　如表一提案1.00①推举非独立董事（，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为4位）股东所具有的推举票4

　　息披露的实质确切、凿凿、完备本公司及董事会理想成员担保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　妮姑娘周绍，年9月出生1972，国籍中国，久居留权无境表永，通大学统造讯息体系专业1995年卒业于北京交，交通大学管帐学硕士学位1998年7月获北京，通大学企业统造博士学位2010年1月获北京交。管帐系帮教、讲师、副讲授、讲授历任北京交通大学经济统造学院。业吞并重组考虑中央考虑员厉重社会任职搜罗：中国企，非执业会员注册管帐师。

　　落成之前正在换届，规则和《公司章程》的章程持续实践职责公司第二届监事会成员将依影相闭功令。任职时代恪尽仔肩、勤奋尽责公司第二届监事会理想监事正在，运作和可继续开展阐发了踊跃感化为鞭策公司亨通刊行上市、典范，司开展所做出的功劳体现衷心感激公司对理想监事正在任职时代为公。

　　告披露日截至本公，持有公司股份13张爱军先生直接,468,8股05，9.33%持股比例为，心(有限共同)持有公司股份1通过北京竞业达瑞丰科技筹商中,203，0股20。事、监事、高级统造职员不存正在联系联系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　票和汇集投票表决体例中的一种（3）公司股东只可选拔现场投，的以第一次投票结果为准统一表决权显露反复表决。

　　东大会上正在本次股，联网投票体系（地点为）到场投票股东能够通过深交所业务体系和互，作流程详见附件1汇集投票的全部操。

　　间为：2023年8月14日9:15-15:00B、通过深圳证券业务所互联网投票体系投票的时。

　　为第三届监事会非职工代表监事候选人监事会订定提名林清先生、董广元先生，审核经，《公司章程》章程的监事任职资历上述监事候选人切合《公公法》和，历详见附件一监事候选人简。股东大会审议通过监事候选人如获，工代表监事一同构成公司第三届监事会将与公司职工代表大会推举发作的职。

　　告披露日截至本公，有公司股份38江源东姑娘持,253,0股00，25.83%持股比例为，东、现实把持人系公司控股股；先生系鸳侣联系与公司董事钱瑞，以表除此，事、监事、高级统造职员不存正在联系联系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　得承担董事、监事、高级统造职员的景遇钱瑞先生不存正在《公公法》中章程的不；董事、监事、高级统造职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会选用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级统造职员不存正在被证券业务所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然训斥或者三次以上传递褒贬选来三十六个月内未受到证券业务；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌犯警被公法圈套立案考察或，论看法的景遇尚未有精确结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被奉行人名单的景遇不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　如表一提案2.00②推举独立董事（第二届董事会第二十六次会议决议公，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为3位）股东所具有的推举票3

　　军先生张爱，年6月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，职攻读北京交通大学准备机及利用专业1993年9月至1996年7月正在，硕士学位得到工学。年8月就职于北京交通大学1992年7月至2008，入公司任公司副总司理2001年12月加，任公司董事、总司理2017年6月至今；通大学校友企业家协会理事厉重社会任职搜罗：北京交，术准则委员会专家委员中国训诲技艺协会技。

　　《闭于公司及全资子公司向银行申请归纳授信额度及担保事项的告示全部实质详见公司同日正在指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的》

　　十六次聚会审议通过了《闭于召开2023年第二次偶尔股东大会的议案》北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二，第二次偶尔股东大会订定召开2023年。的闭连事项告诉如下现将本次股东大会：

　　4位非独立董事候选人中大肆分派股东能够将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　法定代表人委托的代劳人出席聚会（2）法人股东应由法定代表人或。出席聚会的法定代表人，公章的法人股东贸易牌照复印件管理注册手续应持自己身份证、法定代表人声明文献或加盖；代劳人出席聚会的法定代表人委托，托书、加盖公章的法人股东贸易牌照复印件管理注册手续代劳人应持代劳人自己身份证、法定代表人出具的授权委。

　　用累积投票造举行表决议案1、2、3将采，董事3人、股东代表监事2人应选非独立董事4人、独立。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，为限正在候选人中大肆分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数以应选人数，其具有的推举票数但总数不得胜过。平时议案议案4为，）所持表决权的二分之一以上通过需出席聚会的股东（搜罗代劳人。

　　先生钱瑞，年5月出生1967，国籍中国，久居留权无境表永，大学准备机技艺与利用专业1990年卒业于北京交通，学历本科。年9月就职于北京交通大学1990年7月至1997。0月创修本公司于1997年1，司董事长任本公；北投聪敏都会科技有限公司董事自2019年10月至今任北京；鹰（北京）科技有限公司董事、2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司奉行董事及司理2020年10月至今任北京基石传感讯息任事有限公司董事、2021年2月至今任中科猫头。董事、兼职讲授、训诲基金会理事厉重社会任职搜罗：北京交通大学。

　　告示日截止，接持有公司股份董广元先生未直，中央(有限共同)持有公司18通过北京竞业达瑞盈科技筹商,0股20，他董事、监事、高级统造职员不存正在联系联系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级统造职员的景遇不存正在《公公法》中章程的不得担；董事、监事、高级统造职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会选用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级统造职员不存正在被证券业务所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然训斥或者三次以上传递褒贬选来三十六个月内未受到证券业务；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌犯警被公法圈套立案考察或，论看法的景遇尚未有精确结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被奉行人名单的景遇不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　息披露的实质确切、凿凿、完备本公司及监事会理想成员担保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　元先生董广，年10月1972，国籍中国，久居留权无境表永，京仪器仪表专科学校1992年卒业于北，学历中专。告北京竞业达数码科技股份有限公司、北京塑料包装成品有限公司出售历任北京微电机总厂呆板加工造图，行政、行政司理、市集出售2001年至今历任公司。

　　告示日截止，持有公司股份徐伟先生未，他董事、监事、高级统造职员不存正在联系联系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事xg111太平洋监事、高级统造职员的景遇不存正在《公公法》中章程的不得担；董事、监事、高级统造职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会选用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级统造职员不存正在被证券业务所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然训斥或者三次以上传递褒贬选来三十六个月内未受到证券业务；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌犯警被公法圈套立案考察或，论看法的景遇尚未有精确结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被奉行人名单的景遇不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　开第二届董事会第二十六次聚会公司于2023年7月20日召，议案》和《闭于董事会换届推举独立董事的议案》审议通过了《闭于董事会换届推举非独立董事的。将由7名董事构成公司第三届董事会，（个中一名独立董事为管帐专业人士）个中非独立董事4名、独立董事3名，议通过之日起三年任期自股东大会审。选人任职资历举行了提名和审核公司董事会提名委员会对董事候。

　　互联网投票体系（）向理想股东供给汇集局面的投票平台（2）汇集投票：公司将通过深圳证券业务所业务体系和，内通过上述体系行使表决权股东能够正在汇集投票的时候；息披露的实质确切、凿凿、完备本公司及董事会理想成员担保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　得承担董事、监事、高级统造职员的景遇曹伟先生不存正在《公公法》中章程的不；董事、监事、高级统造职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会选用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级统造职员不存正在被证券业务所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然训斥或者三次以上传递褒贬选来三十六个月内未受到证券业务；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌犯警被公法圈套立案考察或，论看法的景遇尚未有精确结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被奉行人名单的景遇不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　3位独立董事候选人中大肆分派股东能够将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　投票体系举行汇集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的章程管理身份认证需遵照《深圳证券业务所投资者汇集任事身份认证，“深交所投资者任事暗号”得到“深交所数字证书”或。联网投票体系法规指引栏目查阅全部的身份认证流程可登录互。

　　告示日截止，持有公司股份周绍妮姑娘未，他董事、监事、高级统造职员不存正在联系联系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级统造职员的景遇不存正在《公公法》中章程的不得担；董事、监事、高级统造职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会选用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级统造职员不存正在被证券业务所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然训斥或者三次以上传递褒贬选来三十六个月内未受到证券业务；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌犯警被公法圈套立案考察或，论看法的景遇尚未有精确结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被奉行人名单的景遇不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　8月14日（现场股东大会召开当日）上午9：151、互联网投票体系先导投票的时候为2023年，现场股东大会中断当日）下昼3：00中断时候为2023年8月14日（。

　　先生徐伟，年1月出生1968，国籍中国，久居留权无境表永，于北京交通大学1990年卒业，经管EMBA硕士学位2014年获清华大学。技有限负担公司总司理现任北京云游互娱科。

　　为全资子公司供给担保本次担保事项是公司，对表担保不涉及。担保后本次，批的估计担保总金额为2亿元上市公司及其控股子公司已审，公司2022年度经审计净资产1占公司比来一期经审计净资产（按,794,786,）的13.52%449.83元计。估计担保额度为1000万元个中为控股子公司已审批的。

　　告示日截止，接持有公司股份林清先生未直，心(有限共同)持有公司374通过北京竞业达瑞盈科技筹商中,5股11，他董事、监事、高级统造职员不存正在联系联系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级统造职员的景遇不存正在《公公法》中章程的不得担；董事、监事、高级统造职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会选用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级统造职员不存正在被证券业务所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然训斥或者三次以上传递褒贬选来三十六个月内未受到证券业务；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌犯警被公法圈套立案考察或，论看法的景遇尚未有精确结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被奉行人名单的景遇不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　息披露的实质确切、凿凿、完备本公司及董事会理想成员担保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　股东账户卡和持股声明等管理注册手续（1）天然人股东应持自己身份证、；委托代劳人的天然人股东，卡或受托人持股声明、受托人身份证复印件管理注册手续代劳人应持自己身份证、授权委托书、受托人股东账户。

　　工代表董事公司不设职，高级统造职员的人数不堪过公司董事总数的二分之一上述公司第二届董事会一切董事候选人中兼任公司，董事会成员总数的三分之一独立董事人数不低于本公司。推举闭连事项揭橥了订定的独立看法公司现任独立董事对本次董事会换届。

　　落成之前正在换届，规则和《公司章程》的章程持续实践职责公司第二届董事会成员将依影相闭功令。任职时代恪尽仔肩、勤奋尽责公司第二届董事会理想董事正在，运作和可继续开展阐发了踊跃感化为鞭策公司亨通刊行上市、典范，司开展所做出的功劳体现衷心感激公司对理想董事正在任职时代为公。

　　得独立董事资历证书周绍妮姑娘仍然取，生应承正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并得到独立董事资历证书将到场比来一期深圳证券业务所举办的独。易所注册审核无反驳后方可提交股东大会审议独立董事任职资历和独立性尚需经深圳证券交。

　　至2022年12月31日（7）厉重财政目标：截，达总资产2山东竞业,57万元602.，债1总负,71万元796.，5.86万元净资产80，入443.71万元2022年度贸易收，1.15万元净利润-20。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），达总资产3山东竞业,00万元351.，总额2欠债,08万元334.，产1净资,92万元016.，月杀青贸易收入12023年1-6,79万元610.，1.06万元净利润21。数据未经审计（以上财政）

　　时同，银行申请授信额度供给担保负担担保公司拟为竞业达数字、山东竞业达向，过公民币1.6亿元合计担保额度不超。

　　告示日截止，持有公司股份岳昌君先生未，他董事、监事、高级统造职员不存正在联系联系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级统造职员的景遇不存正在《公公法》中章程的不得担；董事、监事、高级统造职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会选用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级统造职员不存正在被证券业务所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然训斥或者三次以上传递褒贬选来三十六个月内未受到证券业务；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌犯警被公法圈套立案考察或，论看法的景遇尚未有精确结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被奉行人名单的景遇不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）2、订定提名岳昌君先生、周绍妮姑娘、徐伟先生为，计专业独立董事候选人个中周绍妮姑娘为会。

　　9日上午9:00-11:302.注册时候：2023年8月，0-17:30下昼13:3，达到公司的时候为准电子邮件或信函以。

　　下简称“公司“）第二届监事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典范运作》等功令规则、典范性文献及《公司章程》的相闭章程按照《中华公民共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《深圳证券业务所股票上市法规》《深圳证券业务，举行监事会换届推举事业公司庄厉遵照功令圭臬，况告示如下现将闭连情：

　　达数码科技股份有限公司股东自己（本公司）举动北京竞业，23年8月14日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第二次偶尔股东大会兹全权委托______________（先生/姑娘）代表自己（本公司）出席20，本授权委托书的行使投票对聚会审议的各项议案按，须要签订的闭连文献并代为签订本次聚会。

　　投票提案对待累积，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限举行投票上市公司股东应该以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，投票胜过应选人数的或者正在差额推举中，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假使区别，选人投0票能够对该候。

　　事会任期届满公司第二届董，司办理布局为完竣公，计划和安稳开展保护公司有用，事会提名委员会事业细则》等相闭章程按照《公公法》、《公司章程》、《董，会换届推举举行董事。委员会举行资历审核经公司董事会提名，士、徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人公司第二届董事会订定提名岳昌君先生、周绍妮女，推举通过之日起三年任期自公司股东大会。会的平常运转为确保董事，独立董事就任前正在新一届董事会，、行政规则、典范性文献和《公司章程》的章程公司第二届董事会独立董事仍将持续遵守功令，独立董事负担和职责老诚、勤奋地实践。

　　拓荒、技艺筹商、技艺交换、技艺让与、技艺扩充（6）公司策划畛域：平常项目:技艺任事、技艺；及辅帮装备零售准备机软硬件；及表围装备修设准备机软硬件；及辅帮装备批发准备机软硬件；备技艺任事云准备装；拓荒软件；及教具出售教学用模子；备出售声音设；技艺设备出售数字文明创意；备出售通信设；集成任事讯息体系；备修缮专用设；含许可类化工产物)化工产物出售(不；配件零售汽车零；装备出售呆板电气；出售家具；进出口物品；进出口技艺；口代劳进出；许可类租赁任事)租赁任事(不含；可审批的训诲培训勾当)训诲筹商任事(不含涉许；展览任事聚会及；地产租赁非寓居房；备修设汇集设；备出售汇集设；备修设安防设；备出售安防设；统安排施工任事平和技艺防备系；筹商任事讯息技艺；硬件出售人为智能；与算法软件拓荒人为智能表面；装备出售云准备；技艺任事5G通讯。照准的项目表(除依法须经,勾当)许可项目:开发工程施工凭贸易牌照依法自立展开策划；信营业根底电；值电信营业第一类增。

　　得独立董事资历证书周绍妮姑娘仍然取，生应承正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并得到独立董事资历证书将到场比来一期深圳证券业务所举办的独，所注册审核无反驳后方可提交股东大会审议其任职资历和独立性尚需经深圳证券业务。

　　达”）于2023年7月20日召开第二届董事会第二十六次聚会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业，行申请归纳授信额度及担保事项的议案》审议通过了《闭于公司及全资子公司向银，项告示如下现将相闭事：

　　北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126号）（以下简称“问询函”）北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司“）于2023年7月21日收到深圳证券业务所（以下简称“深交所”）出具的《闭于。定对象刊行股票的申请文献举行了审核深交所刊行上市审核机构对公司向特，核问讯问题并酿成了审。

　　会第二十六次聚会、第二届监事会第二十四次聚会审议通过以上议案仍然公司2023年7月20日召开的第二届董事，上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的闭连告示全部实质详见公司同日登载正在《证券时报》、《证券日报》、《。实行独自计票并披露投票结果公司对中幼投资者的表决情形。及独自或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指：除上市公司董事、监事、高级统造职员以。

　　至2022年12月31日（7）厉重财政目标:截，总资产42竞业达数字,57万元226.，债7总负,55万元480.，产34净资,02万元746.，贸易收入142022年度,19万元772.，润3净利,86万元960.。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），总资产48竞业达数字,67万元041.，总额9欠债,37万元964.，产38净资,80万元080.，月杀青贸易收入102023年1-6,93万元644.，润3净利,79万元334.。数据未经审计（以上财政）

　　理想董事薪酬本议案涉及，慎性规定基于谨，董事回避表决本议案理想，交公司股东大会审议订定将该议案直接提。

　　告披露日截至本公，公司股份43钱瑞先生持有,354,0股00，29.27%持股比例为，东、现实把持人系公司控股股；东姑娘系鸳侣联系与公司董事江源，以表除此，事、监事、高级统造职员不存正在联系联系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　下简称“公司“）第二届董事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典范运作》等功令规则、典范性文献及《公司章程》的相闭章程按照《中华公民共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《深圳证券业务所股票上市法规》《深圳证券业务，举行董事会换届推举事业公司庄厉遵照功令圭臬，况告示如下现将闭连情：

　　理职员薪酬与考察统造主意》举行修订董事会订定对《董事、监事、高级管。正在巨潮资讯网（）上披露的《董事、监事、高级统造职员薪酬与考察统造主意》修订后的《董事、监事、高级统造职员薪酬与考察统造主意》全部详见公司同日。

　　际审批的授信额度为准授信额度最终以银行实，司现实策划需求决意全部融资金额将视公。克日内授信，可轮回应用授信额度。贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等银行授信用处搜罗但不限于活动资金。情形如下全部授信：

　　审议通过了《闭于换届推举第三届监事会非职工代表监事的议案》公司于2023年7月20日召开了第二届监事会第二十四次聚会。会由3名监事构成公司第三届监事，表监事1名个中职工代，议通过之日起三年任期自股东大会审。

　　得承担董事、监事、高级统造职员的景遇张爱军先生不存正在《公公法》中章程的不；董事、监事、高级统造职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会选用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级统造职员不存正在被证券业务所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然训斥或者三次以上传递褒贬选来三十六个月内未受到证券业务；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌犯警被公法圈套立案考察或，论看法的景遇尚未有精确结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被奉行人名单的景遇不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　提闻人均揭橥了声明独立董事候选人及。潮资讯网（）上披露的《闭于董事会换届推举的告示》独立董事候选人的简历及全部实质详见公司同日正在巨。

　　息披露的实质确切、凿凿、完备本公司及董事会理想成员担保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　东姑娘江源，年1月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，大学准备机技艺与利用专业1991年卒业于北京交通，学历本科。年就职于北京交通大学1991年至1997，司任公司副总司理1997年参加公，任公司董事、副总司理2017年6月至今。瑞景鸿图科技有限公司监事2021年8月至今任北京。

　　巨潮资讯网（）上披露的《闭于监事会换届推举的告示》非职工代表监事候选人的简历及全部实质详见公司同日正在。

　　告披露日截至本公，持有公司股份3曹伟先生直接,328,0股50，2.58%持股比例为，(有限共同)持有公司股份882通过北京竞业达瑞盈科技筹商中央,0股00。事、监事、高级统造职员不存正在联系联系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　先生林清，年4月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，大学金属质料及热管造专业1989年卒业于北京工业，学历本科。北京北广传媒数字电视有限公司市集部司理历任北京华金技艺有限公司出售部司理、，任公司副总司理2005年至今。

　　事会任期届满公司第二届董，司办理布局为完竣公，计划和安稳开展保护公司有用，事会提名委员会事业细则》等相闭章程按照《公公法》、《公司章程》、《董，会换届推举举行董事。委员会举行资历审核经公司董事会提名，军先生、曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人公司第二届董事会订定提名钱瑞先生、江源东姑娘、张爱，推举通过之日起三年任期自公司股东大会。会的平常运举动了确保董事，非独立董事就任前正在新一届董事会，、行政规则、典范性文献和《公司章程》的章程公司第二届董事会非独立董事将持续遵守功令，行董事负担和职责老诚、勤奋地履。

　　）披露的《闭于召开2023年第二次偶尔股东大会的告诉》全部实质详见公司同日正在指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（。

　　拓荒、技艺筹商、技艺交换、技艺让与、技艺扩充（6）公司策划畛域：平常项目:技艺任事、技艺；及辅帮装备零售准备机软硬件；及教具出售教学用模子；备出售声音设；技艺设备出售数字文明创意；及表围装备修设准备机软硬件；拓荒软件；备出售通信设；集成任事讯息体系；备修缮专用设；含许可类化工产物)化工产物出售(不；配件零售汽车零；装备出售呆板电气；出售家具；可审批的训诲培训勾当)训诲筹商任事(不含涉许；展览任事聚会及；地产租赁非寓居房。

　　君先生岳昌，年2月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，复旦大学数学专业1988年卒业于，技大学准备机利用硕士学位1997年7月获山东科，京大学经济学博士学位2000年9月获北，维涅大学经济学博士后学位2002年2月获法国奥。大学经讲师、副讲授、讲授历任山东农业大学、北京。副理事长、高校卒业生就业协会学术委员会副主任委员、高校卒业生就业协会生存开展训诲事业委员会副理事长、中国劳动经济学会职业拓荒与统造学会分副理事长等厉重社会任职搜罗：训诲部高校卒业生就业创业领导委员会委员就业评判与统计组副组长、团主题中历久青年开展经营专家委员会委员、中国训诲学会训诲经济学分会。

　　事会任期届满公司第二届监，司办理布局为完竣公，计划和安稳开展保护公司有用，公司章程》等相闭章程按照《公公法》、《，工代表监事举行了逐项审议公司监事会对调届推举非职，如下全部：

　　日下昼15:00下昼收市时（1）截止2023年8月9，分公司注册正在册的公经理想平时股股东正在中国证券注册结算有限负担公司深圳。出席本次股东大会上述股东均有权，理人出席聚会和到场表决并能够以书面局面委托代，必是本公司股东该股东代劳人不。

　　请归纳授信最高额度不堪过公民币2.9亿元董事会以为：公司及全资子公司合计向银行申，竞业达向银行申请授信供给担保同时公司为竞业达数字、山东，过公民币1.6亿元合计担保额度不超，常策划和营业开展融资的须要旨正在满意公司及全资子公司日，融资计划出力以进步公司。司为全资子公司本次担保的公，认识其策划情形公司或许饱满，融资等宏大事项计划其投资、，司可控的畛域之内财政危机均处于公，会损害公司的便宜公司对其担保不，公司供给担保订定为全资子。

　　有精确指示3.除非另，何其他事项遵照自身的志愿投票表决或者放弃投票受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任。

　　第二届董事会第二十六次聚会审议通过3.聚会召开的合法、合规性：经公司，次股东大会决意召开本，章、典范性文献和公司章程等的章程切合相闭功令、行政规则、部分规。

　　述问询函的央求公司将遵照上，并实时提交对问询函的答复同闭连中介机构逐项落实，偶尔告示体例披露答复实质将通过，市审核营业体系报送闭连文献并正在披露后通过深交所刊行上。

　　票事项尚需通过深交所审核公司本次向特定对象刊行股，中国证监会”）做出订定注册的决意后方可奉行并得到中国证券监视统造委员会（以下简称“，过深交所审核最终能否通，决意及那时候尚存正在不确定性并得到中国证监会订定注册的。情形实时实践讯息披露负担公司将按照该事项的进步，者留心投资危机敬请空阔投资。

　　生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）1、订定提名钱瑞先生、江源东姑娘、张爱军先生、曹伟先；

　　十六次聚会告诉于2023年7月18日以电话、短信等体例告诉理想董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二。聚会室以现场联合通信表决体例召开聚会于2023年7月20日正在公司，董事7人聚会应到，事7人实到董，波以视频聚会体例到场并通信表决个中独立董事马忠、郝亚泓、肖，职员列席了聚会公司高级统造。瑞先生主理聚会公司董事长钱。

　　得承担董事、监事、高级统造职员的景遇江源东姑娘不存正在《公公法》中章程的不；董事、监事、高级统造职员的市集禁入办法不存正在被中国证监会选用不得承担上市公司；承担上市公司董事、监事和高级统造职员不存正在被证券业务所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚比来三十六个月内未受；所公然训斥或者三次以上传递褒贬选来三十六个月内未受到证券业务；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察不存正在涉嫌犯警被公法圈套立案考察或，论看法的景遇尚未有精确结；询平台公示或者被公民法院纳入失信被奉行人名单的景遇不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　采守信函或电子邮件体例注册（3）异地股东可凭以上证件，至并来电确认）本次聚会不给与电线）留心事项：出席聚会的股东及股东代劳人请带领闭连证件原件加入电子邮件或信函以抵达本公司的时候为准（须正在2023年8月9日17：30前投递或发送电子邮件。

　　息披露的实质确切、凿凿、完备本公司及董事会理想成员担保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决看法为法规以已投票表决的具，总议案的表决看法为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对全部提，表决看法为法规以总议案的。

　　潮资讯网（）上披露的《闭于董事会换届推举的告示》非独立董事候选人的简历及全部实质详见公司同日正在巨。

　　先生曹伟，年5月出生1974，国籍中国，久居留权无境表永，清华大学电子工程系1998年卒业于，士学位工学硕。承担北京佳讯科技有限公司副总司理1999年7月至2001年12月，公司任公司副总司理2002年1月参加，任公司董事、副总司理2017年6月至今。

　　息披露的实质确切、凿凿、完备本公司及董事会理想成员担保信，导性陈述或宏大脱漏没有伪善纪录、误。