审核经，其教学布景、职业履历和专业素养等归纳境况根本进取行的咱们以为：本次副总司理、董事会秘书的聘任是正在填塞通晓xg111太平洋在线性文献和《公司章程》规则的任职条目吕玫航密斯吻合闭连执法、准则、典型，董事会秘书的资历和才气具备负担公司副总司理、，岗亭的职责请求不妨胜任所聘。其他部分的责罚和证券来往所惩戒吕玫航密斯未受过中国证监会及，嫌违法违规被中国证监会立案察看的景象未有因涉嫌违法被公法圈套立案考察或涉，信被推行人不属于失。所述综上，为公司副总司理、董事会秘书咱们同等订定聘任吕玫航密斯。
审核经，保升级项目”的延期是遵循项目投资进度执行境况作出的庄重决心咱们以为：公司本次对“音讯化和研发中央升级项目”、“平安环，开发项主意现实境况吻合公司召募资金，开发实质稳固延期后项目，主意投资总额和开发范畴不影响召募资金投资项，投向和损害全数股东甜头的境况不存正在变换或变相变换召募资金，常的坐蓐筹划不影响公司正，期推行了须要的决定序次本次召募资金投资项目延，作》《上市公司拘押指引第2号—上市公司召募资金执掌和应用的拘押请求》等闭连执法、准则和典型性文献的闭连规则吻合《深圳证券来往所创业板股票上市礼貌》《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第2号——创业板上市公司典型运。此因，分可转债募投项目延期事宜咱们同等订定公司本次部。
审核经，的股票期权事项吻合《上市公司股权驱策执掌主张》等闭连执法、准则、典型性文献以及公司股权驱策部署的规则咱们以为：本次刊出公司2020年股票期权与控造性股票驱策部署初次授予局部第二个行权期已届满但尚未行权，全数股东甜头的景象不存正在损害公司及见天地数码(300743)：独立董事关于。予局部已获授但期满尚未行权的股票期权咱们同等订定公司刊出驱策对象初次授。
拘押指引第2号——创业板上市公司典型运作》《上市公司独立董事礼貌》及《公司章程》等闭连规则遵循《公公法》《证券法》《深圳证券来往所创业板股票上市礼貌》《深圳证券来往所上市公司自律，司（以下简称“公司”）的独立董事行动杭州六合数码科技股份有限公，董事会第三次集会相闭事项咱们郑重核阅了公司第四届，观、郑重的法则本着独立、客，表如下独立观点现就相闭事项发：
部署初次授予局部第二个行权期满未行权股票期权的独决计二、闭于刊出公司2020年股票期权与控造性股票驱策见
审核经，的股票期权事项吻合《上市公司股权驱策执掌主张》等闭连执法、准则第四届董事会第三次会议相关事项的独立意、典型性文献以及公司股权驱策部署的规则咱们以为：本次刊出公司2020年股票期权与控造性股票驱策部署预留授予局部第一个行权期已届满但尚未行权，全数股东甜头的景象不存正在损害公司及。予局部已获授但期满尚未行权的股票期权咱们同等订定公司刊出驱策对象预留授。
部署预留授予局部第一个行权期满未行权股票期权的独决计三、闭于刊出公司2020年股票期权与控造性股票驱策见
无正文（本页，四届董事会第三次集会闭连事项的独立观点》订立页为《杭州六合数码科技股份有限公司独立董事闭于第）
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