六届董事会第三次会议决议公告江苏中超控股股

　　六届董事会第三次聚会于2024年3月18日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第，公司2024年第三次且则股东大会聚会肯定于2024年4月3日召开，汇集投票相联结的式样举行本次聚会将采用现场投票及，项通告如下现将相合事：

　　董事会第三次聚会审议通过上述议案依然公司第六届，》（告示编号：2024-015）、《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供应担保额度的告示》（告示编号：2024-016）详细实质详见2024年3月19日公司刊载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第三次聚会决议告示。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权备案日。公司备案正在册的公司股东均有权以本通告宣布的式样出席本次股东大会及插足表决凡2024年3月28日下昼买卖结果后正在中国证券备案结算有限职守公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东能够书面事势授权；

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开位置：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　4月3日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票编造起源投票的时辰为2024年，场股东大会结果当日）下昼3:00结果时辰为2024年4月3日（现。

　　息披露的实质的确六届董事会第三次会议决议公告、无误、完好本公司及董事会全部成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有子虚纪录、误。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的交易牌照复印件举行备案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历证实或法；

　　息披露实质的的确、无误、完好本公司及董事会全部成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有子虚纪录、误。

　　：2024年4月3日（2）汇集投票时辰为。中其，间为：2024年4月3日上午9:15至9:25通过深圳证券买卖所买卖编造举行汇集投票的详细时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；24年4月3日上午9:15至下昼15:00时期放肆时辰通过深圳证券买卖所互联网投票编造投票的详细时辰为：20。

　　投票编造举行汇集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的轨则收拾身份认证需遵从《深圳证券买卖所投资者汇集供职身份认证，“深交所投资者供职暗码”博得“深交所数字证书”或。联网投票编造准则指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　份证和证券账户卡举行备案（1）一面股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件举行备案代劳人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　目前截至，过公司迩来一期经审计净资产100%公司及控股子公司对表担保总额已超，总额为131现实践诺担保,71万元060.，净资产的93.38%占公司迩来一期经审计，眷注担保危险请投资者富裕。

　　已审议通过了《合于对子公司银行融资供应担保额度的议案》公司第五届董事会第三十四次聚会和2022年度股东大会，保额度不横跨公民币28公司对明珠电缆供应担,00万元380.。司明珠电缆供应担保额度的议案》《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供应担保额度的议案》公司第五届董事会第五十二次聚会和2023年第七次且则股东大会审议通过《合于对全资子公，保额度不横跨公民币7公司对明珠电缆供应担,00万元000.。担保额度3本次新增,00万元000.，期净资产比例为27.35%担保额度占上市公司迩来一。

　　司明珠电缆银行融资供应担保额度的告示》（告示编号：2024-016）详细实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于对全资子公。

　　股东供应汇集投票平台本次股东大会公司将向，编造和互联网投票编造(插足汇集投票公司股东能够通过深圳证券买卖所买卖，操作流程见附件一汇集投票的详细。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相合证件采，电话备案不承担，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检查以备。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/幼姐全，股股份有限公司2024年第三次且则股东大会出席于2024年4月3日召开的江苏中超控，署此次聚会相干文献代表自己/本公司签，示行使表决权并遵从下列指：

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、备案位置及授权委托书投递位置：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　前目，同尚未订立上述担保合，及明珠电缆与张家港银行配合切磋确定公司担保订定的紧要实质需由本公司。审批担保合同公司将端庄，危险支配。

　　投票编造向公司股东供应汇集事势的投票平台公司将通过深圳证券买卖所买卖编造和互联网，时辰内通过上述编造行使表决权公司股东能够正在上述汇集投票。

　　息披露实质的的确、无误、完好本公司及董事会全部成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有子虚纪录、误。

　　证券买卖所股票上市准则》及《公司章程》等相合功令、行政原则、部分规章、典范性文献的轨则3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开契合《中华公民共和国公执法》、《深圳。

　　东大会以奇特决议通过议案1.00须经股，持表决权的三分之二以上赞同方为通过即由到会股东（网罗股东代劳人）所。

　　公司供应担保公司为全资子，持其谋划兴盛宗旨是为支，资产优越明珠电缆，的偿债才华拥有优良，动拥有齐备支配权公司对其谋划活，有用支配的边界内财政危险处于公司，缆普及资金周转效用此担保有利于明珠电，效用和赢余情状进而普及其谋划，营业的接续安稳兴盛有利于推动公司主营。

　　（）的《合于对子公司银行融资供应担保额度的告示》（告示编号：2023-012）其他状况详见2023年4月20日公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，23-125）、《合于对全资子公司明珠电缆供应担保额度的告示》（告示编号：2023-126）2023年12月6日《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供应担保额度的告示》（告示编号：20。

　　无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）坐蓐谋划事情的接续、稳妥兴盛江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司，3月18日2024年，董事会第三次聚会公司召开了第六届，电缆银行融资供应担保额度的议案》审议通过了《合于对全资子公司明珠，为全票通过投票结果，公司无锡分行（以下简称“张家港银行”）借债供应担保赞同公司对明珠电缆向江苏张家港村落贸易银行股份有限，过公民币3额度不超,00万元000.。承受连带保障职守公司正在上述额度内，间由详细合同商定担保金额及担保期。

　　投票时期3、汇集，发巨大事情的影响如投票编造受到突，的经过按当日通告举行则本次相干股东聚会。

　　对中幼投资者的表决独立计票公司搪塞本次股东大聚会案。独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级处置职员以及。

　　大聚会案1.00注：1、本次股东江苏中超控股股份有限公司 第，”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“赞同”、“阻挡，票指示做出投。

　　024年第三次且则股东大会的通告》（告示编号：2024-017）详细实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于召开2。

　　决事项未作详细指示的2、委托人对上述表，人可依其兴味代为抉择视为委托人赞同受托，果均由委托人承受其行使表决权的后。

　　第六届董事会第三次聚会由董事长李变芬幼姐纠合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”），投递或电子邮件等事势发出聚会通告并于2024年3月15日以专人，10:00正在公司聚会室召开聚会于2024年3月18日，插足董事5人本次聚会应，董事5人现实插足。民共和国公执法》及《公司章程》的轨则本次董事会的纠合和召开契合《中华人。李变芬幼姐主理聚会由董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级处置。事负责审议经与会董，下决议做出如：

　　告示日截止本，司审议的对表担保额度为231公司及其全资子公司、控股子公,50万元642.，总额为134现实践诺担保,00万元126.；司审议的对表担保额度为166公司对全资子公司、控股子公,80万元917.，母公司净资产的121.87%占2022腊尾经审计归属于，总额为123现实践诺担保,00万元592.，母公司净资产的90.24%占2022腊尾经审计归属于。过期担保公司没有。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决见解为准绳以已投票表决的具，总议案的表决见解为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对详细提，表决见解为准绳以总议案的。

　　PVC管材、仪器仪表主动化筑筑、线缆坐蓐所需筑筑、模具的创筑、贩卖（6）谋划边界：电线电缆xg111太平洋塑料粒子、电缆用辅帮质料、电缆用盘具、；加工、贩卖铜、铝拉丝；、橡胶成品的贩卖低压电器、规范件；限度企业谋划或禁止进出口的商品和手艺除表）自营和代劳百般商品及手艺的进出口营业（国度。构谋划：平凡货运下列边界限分支机。容许的项目（依法须经，方可展开谋划运动经相干部分容许后）

　　额及担保时期由详细合同商定上述担保详细产生的担保金。格遵从轨则公司将厉，对表担保危险有用支配公司。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件事势投递本公司3、本授权委托书应于2024年4月1日前填妥。